شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- مديرعامل بانك ملي ايران گفت: بانك ملي ايران به عنوان بزرگترين بانك جهان اسلام و در راستاي تاكيد نهادهاي ذيربط، گامي بلند در جهت عملياتي كردن مقررات مبارزه با پولشويي را برداشت.

به گزارش شارا به نقل از روابط عمومي بانك ملي ايران، دكتر محمد رضا حسين زاده افزود: مجموعه مقررات و ضوابط اجرايي ناظر بر قانون مبارزه با پولشويي تحت عنوان بخشنامه «سري 37 ب» تدوين و پس از تصويب در كميته عالي تدوين و بازنگري بخشنامه ها و دستورالعمل هاي بانك ملي ايران به شعب سراسر كشور ابلاغ شد.

وي اظهار كرد: شناسايي و احراز هويت مشتريان ايراني و خارجي، تعيين سطح فعاليت مشتريان، نحوه ارسال اسناد و مدارك مشتريان به نشاني پستي آنها، رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در حوزه نظام هاي پرداخت و روابط كارگزاري ها، گزارش واريز وجوه نقد بيش از سقف مقرر (CTR) و شناسايي معاملات مشكوك و شيوه گزارش دهي (STR) از اجزاي اين بخشنامه است.

مديرعامل بانك ملي ايران تاكيد كرد: در گام بعدي، اين بانك تلاش دارد در اجراي ضوابط و وضعيت شناسايي مشتريان (KYC) از سامانه هاي نرم افزاري به روز همراه با آخرين استانداردها براي اولين بار در شبكه بانكي كشور استفاده كند.