درباره شارا | تماس | جستجوی پیشرفته | پیوندها | موبایل | RSS
 خانه    تازه ها    پایگاه اخبار    پایگاه اندیشه    پایگاه کتاب    پایگاه اطلاعات    پایگاه بین الملل    پایگاه چندرسانه ای    یایگاه امکانات  
دوشنبه، 28 آبان 1397 - 16:25   

نفس های صنعت نشر به شماره افتاده است

  نفس های صنعت نشر به شماره افتاده است


ادامه ادامه مطلب یک

گردآوری روزنامه‌های تهران قدیم در کتاب تهران‌نگاری

  گردآوری روزنامه‌های تهران قدیم در کتاب تهران‌نگاری


ادامه ادامه مطلب دو

طعم شیرین روزنامه‌نگاری و نویسندگی

  طعم شیرین روزنامه‌نگاری و نویسندگی


ادامه ادامه مطلب سه

آیین مکاتبات اداری زمان ساسانیان الگوی مدیریت در جهان امروز

  آیین مکاتبات اداری زمان ساسانیان الگوی مدیریت در جهان امروز


ادامه ادامه مطلب چهار

   آخرین مطالب روابط عمومی  
  آشنایی با روابط عمومی
  برگزاری دومین کارگاه تخصصی روابط عمومی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان
  حمایت بانک سپه از بازسازی و نوسازی 19 هزار مسکن شهری و روستایی در کرمانشاه
  کتاب «ارتباطات بازاریابی مد» منتشر شد
  دلیل تعطیلی جشنواره مطبوعات و آخرین وضعیت وام خبرنگاران
  نفس های صنعت نشر به شماره افتاده است
  بهترین تکنیک های روابط عمومی که تاکنون دیده اید
  فراخوان دومین همایش بررسی نقش روابط عمومی در صنعت بانکداری
  «شمس» مدیر روابط عمومی و مشاور جوان فرمانداری قرچک شد
  روابط عمومی بانک رفاه
ادامه آخرین مطالب روابط عمومی
- اندازه متن: + -  کد خبر: 33893صفحه نخست » ادامه مطلب چهاردوشنبه، 28 خرداد 1397 - 09:42
کارنامه بانک ملی ایران در مبارزه با پولشویی
کارنامه بانک ملی ایران در مبارزه با پولشویی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام اقتصادی دنیای امروز به یک اصل اساسی تبدیل شده و کمتر نهاد رسمی را می توان یافت که در آن واحد مستقلی به این منظور وجود نداشته باشد.
  

شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- کارنامه بانک ملی ایران در مبارزه با پولشویی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام اقتصادی دنیای امروز به یک اصل اساسی تبدیل شده و کمتر نهاد رسمی را می توان یافت که در آن واحد مستقلی به این منظور وجود نداشته باشد.

بانک ملی ایران نیز به عنوان یکی از بزرگ ترین بانک های منطقه که تعامل بسیار خوبی با بانک های خارجی دارد، خود را ملزم دانسته علاوه بر پایبندی به قوانین مبارزه با پولشویی، یک واحد مستقل ستادی به این منظور راه اندازی کرده و به طور ویژه موضوعات مرتبط با آن را پیگیری کند.

تدوین ضوابط، مقررات و دستورالعمل های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای راهنمایی واحدهای بانک، صدور بالغ بر30 فقره نامه عمومی و ابلاغ آن به واحدها، ایجاد ساختار سازمانی معاونت مبارزه با تأمین مالی تروریسم، پاسخگویی مسئولانه توام با دقت، سرعت و با کیفیت به استعلام های مراجع نظارتی و ذیصلاح خارج از بانک (شورای عالی مبارزه با پولشویی، بانک مرکزی ج.ا.ا ،‌ قوه قضاییه و ... )‌ در امور مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و راه اندازی واحد ردیابی مالی در اداره کل مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای رصد دقیق معاملات مشکوک و شناسایی رفتار مشکوک به پولشویی بخش کوچکی از اقدامات بانک ملی ایران در این زمینه است.

با توجه به وجود 15 همسایه دارای مرزهای آبی و خاکی با ایران، شناسایی مناطق پرخطر به لحاظ پولشویی به منظور تسهیل در ردیابی مجرمان و عملیات مالی مرتبط با آن و نیز تعیین مؤلفه های مناطق پرخطر به لحاظ پولشویی در سراسر کشور، توسط بانک ملی ایران انجام شده است.

در حال حاضر همه این موارد در فرآیند کنترلی به منظور تعیین صحت عملیات واحدهای مستقر رعایت می شود.

با این حال بانک ملی ایران در کارگروه فنی پیاده سازی ضوابط اجرایی ارز همراه مسافر متشکله در ستاد قاچاق کالا و ارز کشور و کارگروه تخصصی ارزیابی ریسک ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بخش بانکی کشور زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عضویت دارد و در جلسات آنها به طور مرتب مشارکت می کند.

تهیه و تدوین سیاست مبارزه با پولشویی (AML Policy) بانک ملی ایران و ارائه آن به کارگزاران و بارگذاری در شبکه جهانی سوئیفت و نیز بررسی قراردادهای تأمین مالی کوتاه مدت و بلند مدت ارزی (‌فاینانس و ریفاینانس)‌ از لحاظ تطابق با مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کنار به روزرسانی پرسشنامه مبارزه با پولشویی و تکمیل پرسشنامه استاندارد Wolfsburg Group بر اساس توصیه های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نیز در بانک ملی ایران اجرا شده است.

در بانک ملی ایران علاوه بر پیاده سازی این اقدامات، قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به همکاران مرتبط نیز آموزش داده می شود، به طوری که برای این کار دوره های تکمیلی و تخصصی طراحی شده و تا پایان سال 1396 تمامی کارکنان بانک، دوره آموزشی مقدماتی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را با موفقیت گذراندند.

راه اندازی سامانه گزارش واریز وجه نقد بیش از سقف مقرر CTR و اصلاح بخشنامه ها و دستورالعمل های مرتبط با آن، راه اندازی سامانه وکالتنامه ها با همکاری سایر واحدهای بانک، ارتقای‌ سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری اداره کل مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به منظور بهره برداری بیشتر، راه اندازی سامانه جامع تبادل اطلاعات مالی(Financial tracing unit)، راه اندازی دایره اطلاعات مالی(Financial Intelligence section) به منظور نگهداری اطلاعات و آمار استفاده از آنها در موارد مختلف، راه اندازی سامانه «فیدا» برای اخذ کد فراگیر برای اتباع خارجی در واحدهای صف به منظور شناسایی دقیق اتباع بیگانه و جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه و سرعت بخشیدن به امور جاری بانک و راه اندازی سامانه ضدپولشویی AML در اداره کل مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و ارسال گزارش ها و بررسی های انجام شده به مراجع نظارتی از تازه ترین اقدامات بانک ملی ایران در این زمینه است.

غلامرضا پناهی، عضو هیات مدیره بانک ملی ایران




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  

اخبار مرتبط:

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
   پربیننده ترین مطالب روابط عمومی  

  آشنایی با روابط عمومی


  جایگاه از بالا به پایین در فضای روزنامه نگاری علم ما وجود دارد


  در کار خود بهترین باشید


  مقاله/ برنامه ریزی بر پایه سناریو ، چراغ راه یک روابط عمومی موفق


  تودیع و معارفه رئیس جدیداداره روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی


  10 نکته کاربردی درباره اندازه گیری و ارزیابی روابط عمومی


  ترابی، مدیر امور مشتریان و روابط عمومی بانک صنعت و معدن شد


  مدیر جدید روابط عمومی انجمن های اسلامی دانش آموزان منصوب شد


  2 پیام رسان بومی مورد حمایت بیشتر دولت قرار می گیرند


  بازدید رئیس مرکز روابط‌عمومی وزارت ارشاد از ستاد انتخابات نماینده مدیران مسئول ارتباطات و رسانه


 
 
 
مقالات
گفتگو
گزارش
آموزش
جهان روابط عمومی
مدیریت
رویدادها
روابط عمومی ایران
کتابخانه
تازه های شبکه
آخرین رویدادها
فن آوری های نو
تبلیغات و بازاریابی
ایده های برتر
بادپخش صوتی
گزارش تصویری
پیشنهادهای کاربران
اخبار بانک و بیمه
نیازمندی ها
خدمات
خبرنگار افتخاری
بخش اعضا
دانلود کتاب
پیوندها
جستجوی پیشرفته
موبایل
آر اس اس
بخشنامه ها
پیشکسوتان
لوح های سپاس
پیام های تسلیت
مناسبت ها
جملات حکیمانه
پایان نامه ها
درباره شارا
تماس با ما
Shara English
Public Relation
Social Media
Marketing
Events
Mobile
Content
Iran Pr
About Us - Contact US - Search
استفاده از مطالب این سایت با درج منبع مجاز است
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شارا است
info@shara.ir
  خبر فوری: فراخوان دومین همایش بررسی نقش روابط عمومی در صنعت بانکداری